Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste organ, og det skal alltid føres protokoll. Denne malen dekker en ordinær generalforsamling med de faste sakene: årsregnskap, eventuelt utbytte og valg av styre.
Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Loven krever at protokollen viser generalforsamlingens beslutninger med utfallet av avstemningene, og at en fortegnelse over møtende aksjonærer og deres aksjer inntas i eller vedlegges protokollen. Møteleder og minst én annen person valgt av generalforsamlingen skal signere.
I selskaper med én eller få aksjonærer kan generalforsamlingen gjennomføres forenklet, men protokollkravet gjelder fortsatt. Beslutning om utbytte forutsetter fri egenkapital og en forsvarlighetsvurdering, og treffes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.
Slik bruker du malen: Kopier teksten, erstatt alt i [HAKEPARENTESER] med dine opplysninger, og stryk punkter som ikke passer. Malen er et utgangspunkt – ikke juridisk rådgivning. Ved viktige avtaler bør advokat eller regnskapsfører kvalitetssikre resultatet.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING [SELSKAPSNAVN] AS Org.nr: [ORGANISASJONSNUMMER] Dato: [DATO] Tidspunkt: [KLOKKESLETT] Sted: [STED / DIGITALT MØTE VIA (PLATTFORM)] DELTAKERE Følgende aksjonærer var til stede eller representert ved fullmakt: [NAVN PÅ AKSJONÆR] – [ANTALL] aksjer [NAVN PÅ AKSJONÆR] – [ANTALL] aksjer (representert ved fullmakt til [NAVN]) Til sammen var [ANTALL] av totalt [ANTALL] aksjer representert, tilsvarende [ANDEL] prosent av aksjekapitalen og stemmene. Dessuten møtte: [STYRELEDER / DAGLIG LEDER / REVISOR / INGEN ANDRE] SAK 1: ÅPNING OG KONSTITUERING Generalforsamlingen ble åpnet av [STYRELEDER / DEN VEDTEKTENE UTPEKER]. Til møteleder ble valgt: [NAVN] Til å signere protokollen sammen med møtelederen ble valgt: [NAVN] Vedtak: Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ansett lovlig satt. SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR [REGNSKAPSÅR] Styrets forslag til årsregnskap [OG EVENTUELL ÅRSBERETNING] for [REGNSKAPSÅR] ble gjennomgått. Vedtak: Årsregnskapet for [REGNSKAPSÅR] ble godkjent som selskapets årsregnskap. Avstemningsresultat: [ENSTEMMIG / ANTALL STEMMER FOR OG MOT] SAK 3: DISPONERING AV ÅRSRESULTATET / UTBYTTE Styret foreslo følgende disponering av årsresultatet på kr [BELØP]: – Utbytte: kr [BELØP / 0], tilsvarende kr [BELØP] per aksje – Overført til annen egenkapital: kr [BELØP] Styret har vurdert at utdelingen er forsvarlig, jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4. Vedtak: [STYRETS FORSLAG BLE GODKJENT. UTBYTTET UTBETALES INNEN (DATO) / DET DELES IKKE UT UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET] Avstemningsresultat: [ENSTEMMIG / ANTALL STEMMER FOR OG MOT] SAK 4: VALG AV STYRE Følgende styre ble valgt for perioden frem til [ÅRSTALL / NESTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING]: Styreleder: [NAVN] Styremedlem: [NAVN] Styremedlem: [NAVN] [EVENTUELT: Varamedlem: [NAVN]] Avstemningsresultat: [ENSTEMMIG / ANTALL STEMMER FOR OG MOT] SAK 5: [EVENTUELT: FASTSETTELSE AV STYREHONORAR / VALG AV REVISOR / ANDRE SAKER ETTER INNKALLINGEN] Vedtak: [BESLUTNING] Flere saker forelå ikke, og generalforsamlingen ble hevet kl. [KLOKKESLETT]. SIGNATUR Sted/dato: [STED], [DATO] _____________________________ _____________________________ [NAVN], møteleder [NAVN], valgt medundertegner